拓日新能：关于公司独立董事辞职的公告

2026-07-10 · mvhbad8d.com

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深圳市 拓日新能 源科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 独立董事宋萍萍女士递交的书面辞职报告,宋萍萍女士因个人工作繁忙,向公司董 事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会 相应职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。宋萍萍女士的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数。

宋萍萍女士原定任期至公司第七届董事会换届之日止。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,在新任独 立董事就任前,宋萍萍女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委 员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日,宋萍萍女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行完毕的 承诺事项,其与公司董事会及管理层无任何分歧,亦不存在其他需要向公司股东及 债权人说明的注意情况。公司及董事会对宋萍萍女士在任职期间为公司发展所作的 贡献表示衷心感谢!

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